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9 maggio 2023 17:05
Sulla scia del crollo delle principali criptovalute che ha caratterizzato il 2022, nel novembre dello scorso anno l’FTX statunitense ha dato il via al domino di fallimenti che ha colpito gli scambi di valute digitali. A proposito del fondatore Sam Bankman fritto (SBF) tuttavia, non è solo l’accusa di cattiva gestione che pesa, ma 13 reati diversi, tra cui riciclaggio di denaro, frode bancaria e associazione a delinquere, per la quale l’imprenditore 31enne è stato arrestato il 26 gennaio alle Bahamas.
In un documento depositato l’8 maggio presso il Southern District Court di New York, mesi prima del processo previsto per il 2 ottobre, il team legale di SBF ha chiesto l’archiviazione di tutte le accuse penali contro di voi, fatta eccezione per associazione a delinquere finalizzata alla frode su merci, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in titoli e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio (10 su 13).
Bankman-Fried ei suoi avvocati lo sostengono i pubblici ministeri lo hanno accusato di una fretta “preoccupante” piuttosto che aspettare che i tradizionali processi civili e normativi seguissero il loro corso ordinario.
Commentando la notizia, Molly Bianco, ricercatore specializzato in criptovalute, ha suggerito che “almeno in parte risulta che le spese accessorie siano state avanzate dopo l’esecuzione dell’accordo di estradizione SBF“.
SBF è stato originariamente estradato negli Stati Uniti dalle Bahamas (da dicembre è agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori a Paolo Alto) per affrontare otto capi di imputazione penale per presunta truffa e riciclaggio di denaro; tuttavia, il suo team legale sostiene che quattro delle cinque accuse aggiuntive presentate dallo scorso febbraio “violano la regola della specialità del trattato”. In base alla regola della specialità, generalmente lo Stato richiedente (gli Stati Uniti) è tenuto a processare l’estradito (SBF) solo per il reato per il quale è stato estradato: “durante il procedimento di estradizione alle Bahamas, tutte le parti, coram judice e la stessa Corte, erano consapevoli che le regole di specialità si applicavano nonostante l’uso della procedura semplificata. Non c’era alcuna deroga alla regola della specialità. Al contrario, vi è stato un esplicito riconoscimento della sua applicazione“, hanno sostenuto gli avvocati.
Queste quattro accuse includono cospirazione per commettere frodi bancarie e altre accuse individuali di frode informatica relative alle presunte azioni di FTX e Alameda. L’accusa più recente, depositata il 28 marzo, riguardava la presunta corruzione di un funzionario del governo cinese per 40 milioni di dollari.
Inoltre, gli avvocati di SBF stanno cercando di respingere altre accuse relative a “cospirazione per frodare gli Stati Uniti” e accuse relative a frode informatica e cospirazione per commettere frode informatica, sostenendo che in questi capi di imputazione il reato non è stato correttamente dichiarato. Anzi, secondo il suo team legale, il primo atto d’accusa inviato tramite una nota diplomatica”non specifica adeguatamente la violazione” sulle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali e “non si riferisce ad alcun conto bancario statunitense, inclusi conti bancari affiliati a FTX o Alameda” in relazione alle accuse di frode informatica.